扩大洗钱罪的上游犯罪的范围

    (一)扩大洗钱罪的上游犯罪的范围

    我国《刑法》关于洗钱罪上游犯罪范围的规定经过两次修正，已经扩大至目前的七类犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。尽管我国刑法规定的洗钱罪上游犯罪的范围已经较之以前有所扩大，但是现阶段，仍有一些犯罪不同程度地伴随有洗钱行为，如赌博罪、证券市场中的内幕交易犯罪、组织卖淫犯罪等。由于目前我国刑法并未将这些犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪，因此，我们对于这类洗钱行为不能进行定罪处罚。为了打击这类犯罪，我们有必要扩大洗钱罪的上游犯罪的范围。此外，我国有关洗钱罪上游犯罪范围的规定相对于国际公约而言，范围较窄。从国际上来看，《联合国打击跨国有组织犯罪公约》将洗钱罪的上游犯罪规定为所有犯罪的非法收益，尤其是有组织犯罪集团行为的犯罪、妨害司法的犯罪、腐败行为的犯罪以及受到最高刑至少4年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪行为。《联合国反腐败公约》则规定了洗钱罪上游犯罪的最大范围与最小范围:最大范围是“范围最为广泛的上游犯罪”，只要国内法规定的能够产生犯罪收益的犯罪都是其上游犯罪，因为公约只指出了“明知财产为犯罪所得”，但所涉及的钱款为何种犯罪所得并没有限定。最小范围是该公约所列的各类犯罪，包括第15条贿赂本国公职人员罪，第16条贿赂外国公职人员或者国际公共组织官员罪，第17条公职人员贪污、挪用或者以其他类似方式侵犯财产罪，第18条影响交易罪，第19条滥用职权罪，第20条资产非法增加罪，第21条私营部门内的贿赂罪，第22条私营部门内的侵吞财产罪，第24条窝赃罪，第25条妨害司法罪。⁽¹⁾针对如何对我国刑法中的上游犯罪进行完善的问题，我国学者有不同的观点。有的学者认为，应当跟上国际立法的趋势，也将我国的洗钱上游犯罪规定为“所有犯罪”以便与相关公约的内容保持一致。也有学者认为还是应当采取审慎的态度，现在就盲目地扩大到所有犯罪这个最大范围，与我国立法的实际情况还不适应，应在合理范围内加以扩大。

    笔者认为，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围是十分必要的，但是不赞同前者的观点，不能直接将洗钱罪的上游犯罪规定为“所有犯罪”。笔者认为，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围应当循序渐进地进行，借鉴国际上先进的立法经验，结合我国现有的国情，应当将洗钱罪的上游犯罪扩大为危害严重、法定最低刑在3年以上的犯罪。